پولشویی

درآمد دلاری و تسهیلات بدون ضامن؛ اسم رمزهایی برای پولشویی + فیلم

تبلیغات جعلی تسهیلات بانکی در فضای مجازی تله‌ای برای مشتریان بانک‌ها به حساب می آید که با هدف پولشویی یا کلاهبرداری انتشار می‌یابند.

رای دادگستری برای بزرگ‌ترین پرونده‌ پولشویی مواد مخدر صادر شد

رئیس کل دادگستری استان گلستان از صدور رأی برای یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های پولشویی مواد مخدر کشور در گلستان و شناسایی و ضبط هزار میلیارد تومان اموال حاصل از جرم خبر داد.

انهدام شبکه ارتشا و پولشویی در جیرفت

کرمان_رئیس کل دادگستری استان کرمان از انهدام یک شبکه رشا، ارتشاء و پولشویی در جیرفت خبر داد.

۱۰۱ سال حبس برای اعضای شبکه پولشویی ۷۳ هزار میلیارد تومانی

رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال و محکومیت متهمان پرونده به ۱۰۱ سال حبس خبر داد.

ایران خیلی دیر به موضوع رمزارزها ورود کرده است

دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: ایران خیلی دیر به حاکمیت رمز ارز ورود کرده است اما امیدواریم با تصمیمات درست و کم هزینه به اهداف مد نظر برسیم.

هشدار وزارت اقتصاد درباره استفاده از هویت دیگران در معاملات

معاون مرکز اطلاعات مالی گفت: استفاده از هویت دیگران در معاملات خلاف قوانین و مقررات است و با این اشخاص برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

تعهد گروه مبارزه با پولشویی اوراسیا برای خروج ایران از لیست کشورهای پرخطر

گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا در مصوبه و بیانیه نشست پایانی خود بر تعهد اعضا در خصوص کمک فنی به ایران جهت خروج از لیست کشورهای پرخطر تأکید کرد.

هشدار درباره پیامدهای اجاره حساب بانکی و رمز ارزی

افرادی که حساب خود را اجاره می‌دهند به واسطه وقوع این جرایم به عنوان شریک جرم(پولشویی) قابل تعقیب و مجازات خواهند بود.

توسعه بانکداری باز منجر به رشد اقتصادی می شود

مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام های پرداخت بانک مرکزی گفت: رویکرد بانکداریِ باز مورد تایید بانک‌های مرکزی است، چراکه توسعه مالی را رقم می‌زند که منجر به رشد اقتصادی می شود.

فرآیندهای مبارزه با پولشویی در سامانه سیاح اجرایی می شود

سرپرست اداره راهبری سامانه‌های تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی با اختیاراتی که قانون جدید در اختیار بانک مرکزی و به ویژه حوزه نظارت قرار داده، فرآیند نظارت به نحو موثرتری انجام می گیرد.

به دنبال هشدار بانک مرکزی انجام شد؛

عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور

بانک مرکزی مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور را شناسایی و از سمت خود برکنار کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند:

یک فقره پولشویی در شهرستان نهاوند شناسایی شد

همدان _ فرمانده انتظامی شهرستان "نهاوند" از کشف یک فقره پولشویی توسط مأموران پلیس امنیت اقتصادی این شهرستان خبر داد.

متخصصان یک شرکت دانش بنیان ارائه کردند؛

راهکارهای امنیت سایبری برای مقابله با کلاهبرداری بانکی/ شناسایی تقلب مخابراتی با پردازش سریع داده

متخصصان IT یک شرکت دانش بنیان راهکارهایی را برای مقابله با تقلب در حوزه بانکی و مخابرات ارائه دادند.

جانشین فرمانده انتظامی غرب استان تهران خبر داد؛

کشف پرونده پولشویی ۳۰ میلیارد ریالی در شهریار

شهریار- جانشین فرمانده انتظامی غرب استان تهران از کشف پرونده پولشویی ۳۰ میلیارد ریالی در شهریار خبر داد.

رییس کل دادگستری گلستان:

سی و چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده موسسه نور در گلستان برگزار شد

گرگان- رییس کل دادگستری گلستان گفت: سی و چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی هزار و۶۰۰ میلیارد تومانی موسسه مالی و اعتباری نور در گلستان برگزار شد.

دستورالعمل شناسایی و مقابله با شرکتهای صوری ابلاغ شد

دستور العمل شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت های صوری در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تصویب و ابلاغ شد.

پیمانکار شهرداری ایذه بازداشت شد

اهواز - دادستان عمومی و انقلاب ایذه از بازداشت یک پیمانکار شهرداری ایذه خبر داد.

‌فرمانده انتظامی لرستان خبر داد؛

کشف ۷ فقره جرایم پول‌شویی در لرستان

خرم‌آباد - فرمانده انتظامی لرستان از کشف هفت فقره جرایم پول‌شویی در این استان خبر داد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان‌جنوبی خبر داد؛

راه اندازی نمایندگی مرکز مبارزه با پولشویی در خراسان‌جنوبی

بیرجند- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان‌جنوبی از راه‌اندازی نمایندگی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی در استان خبرداد.

اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشریح شد

هیات جمهوری اسلامی ایران در چهلمین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا اقدامات ایران برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تشریح کردند.

شناسایی ۱۴۰ مودی دارای رفتار مشکوک به شرکت صوری

معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: با روش‌های داده‌کاوی ۱۴۰ شرکت دارای رفتار مشکوک به شرکت‌های صوری با ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فاکتور صادر شده، شناسایی شدند.

امروز صورت گرفت

آغاز دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان معاون اول قوه قضاییه

دادگاه رسیدگی به اتهامات دو فرزند حجت الاسلام محمد مصدق، معاون اول قوه‌قضاییه آغاز شد.

رونمایی از نخستین سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی

مراسم رونمایی از نخستین سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار شد.

۴ اقدام در حوزه تدوین مقررات پولشویی

سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، ۴ اقدام این مرکز در حوزه تدوین مقررات پولشویی را تشریح کرد.

مدیرکل امور مالیاتی فارس:

فارس جزو سه استان برتر در مبارزه با پولشویی است

شیراز-مدیرکل امور مالیاتی فارس گفت: استان فارس در مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی حائز رتبه سوم شد.

با همکاری اینترپل صورت گرفت؛

دستگیری و استرداد «مسعود ترکیبی» به ایران

رییس پلیس بین الملل فراجا از دستگیری و استرداد فردی ملقب به «مسعود ترکیبی» به اتهام کلاهبرداری و پولشویی خبر داد.

در دانشگاه علمی کاربردی؛

دوره علمی کاربردی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تصویب شد

دو دوره آموزش عالی کوتاه مدت در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دانشگاه جامع علمی کاربردی تدوین و تصویب شد.

معاون وزیر اقتصاد عنوان کرد؛

شناسایی چند هزار مظنون به پولشویی/ پول‌های کثیف منشا سالمی ندارند

قم-معاون وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به جدیت شورای عالی مبارزه با پولشویی در معرفی افراد مظنون به پولشویی به بانک‌ها گفت: به زودی چند هزار نفر افراد مظنون را به بانک‌ها معرفی می‌کنیم.

ارائه گزارش رصد تمام تراکنش‌های بانکی به مرکز اطلاعات مالی ایران

رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از ارائه گزارش رصد تمام تراکنش‌های بانکی به مرکز اطلاعات مالی ایران خبر داد.